鲜花+生果+大额现款礼盒成都神秘顾客分析

是时卑鄙行的放浪礼物

南宁花店雇主李女士最近接到订单

客户条目

快要万元现款作念入花束中

李女士竟因此中招

不测中成为乱来分子的“洗钱帮凶”

定制9800元现款鲜花礼盒花店店主中招

1月29日

在南宁探究花店的李女士

微信倏得收到一个添加好友恳求

对方示意

一又友进新址要预定鲜花礼盒

对方还提了个定制条目

把礼盒华夏有的两瓶旺仔牛奶

换成两捆现款共9800元

对方宣称

我方微信名额无法转款

让李女士提供店里的对公账号

由于离银行较远

对公账号取现未便

李女士让对方把钱转入了个东谈主账户

李女士说

坦诚地讲，近年来，许多汽车厂商将神秘客检核看作“其他品牌都在做，我也要做”的项目，在执行过程中往往对所有经销商一视同仁，标准僵化，导致年复一年地做，却收效甚微。

夙昔也作念过上万元的花束

客户一般径直拿现款或微信转账

条目转到银行卡如故第一次

第二天礼盒作念好

别称自称对方公司职工的男人

到花店取走了礼盒

没念念到

李女士次日收到警方信息

她的银行卡因有涉案嫌疑被冻结

接着名下统统银行卡齐被冻结了

现在警方已介入探问

顾主条目蛋糕店雇主定制藏3.5万元蛋糕

第二天银行收款账户被冻结

本年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友恳求。通过恳求后，这名网友称我方和妻子的成婚驰念日将至，但愿定制一款有“脱落条目”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。赵先生以为，还是有顾主建议将钻戒作念入蛋糕，给家东谈主惊喜的情况，故将3.5万元现款作念入蛋糕，也不算奇怪。

凭据聊天记载领略，1月6日下昼3时掌握，赵先生与网友进行了3分钟的语音换取。通话结果后，赵先生发音讯称“一共35200元”，网友回话，“我给你转35300元，多100元，也挺不毛的。”赵先生答允，并发送了银行卡账号。

赵先生将现款取出后，与网友商定了取货技巧。晚7时许，其屡次致电，称让网友发电话。本日，他将“定制”的蛋糕送至指定方位，交给了买家。

赵先生以为作念了一单可以的商业，没念念到第二天他发现我方的银行卡无法使用。经过了解才知谈，他的银行卡因为涉诈资金的流入，被公安机关照章给以管控。

2月23日，华商报大风新闻记者从榆林市公安局榆阳分局获悉，赵先生收到所谓的“定制蛋糕送惊喜”订单背后，武汉房地产第三方神秘客暗访是乱来分子“洗钱”的犯罪勾当，而为了赚个“不毛钱”的赵先生也因为客不雅上成为乱来分子的“帮凶”。因为该案典型，且在榆阳辖区内初度出现该情况，因此榆林市公安局反诈中心决定以此案例辅导市民擦亮眼睛。

（图片来自采集，图文无关↑）

凭据多家媒体公开报谈领略，宇宙多地齐出现过花店雇主接到“大订单”，“秘要顾主”花豪金预订“鲜花+现款”礼盒，即用现款作念成的“有钱花”礼包，最终导致堕入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。

以本年2月“九江发布”发布的案例为例，江西武宁一鲜花店雇主李女士接到一位生分顾主的微信订单，对方称近期将向女一又友求婚，念念送一束现款制作的“鲜花礼盒”。即，顾主将39256元现款转至李女士提供的账户中，请其将38888元用于制作礼盒，其余行动材料和手工费。

李女士遂按照商定在银行取出现款，制作鲜花礼盒并交给了前来取花的顾主。几天后，其银行卡被警方冻结，才意志到问题。

警方执获犯罪嫌疑东谈主刘某后，经审讯，后者论说了犯罪经过，并称还去过其他地市花店，将套现的现款交给了上线王某。现在，警方已执获嫌疑东谈主刘某、王某，案件正在进一步侦破。

警方辅导警惕电诈洗钱新形貌

警方辅导

李女士碰到的恰是

近期出现的电诈分子洗钱形势

主要针对花店、蛋糕店、生果店等小商家

宇宙各地均已出现访佛案例

乱来分子经常会建议

将钱打入商家的银行卡账户

让商家提供银行卡号

随后将卡号转发给电诈案件受害东谈主

商户收到的预支款

试验是其他案件的赃款

商户不测中成为了

乱来分子的“洗钱帮凶”

普遍商户要严慎接受采集订单和大额线下订单，模范收款历程，绝交来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要纵脱提供我方的银行账户或收款二维码过账。莫因一时的小利，成为乱来分子洗钱的器用。

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